Минфин и Росфинмониторинг разрабатывают законопроект, согласно которому российские банки должны будут контролировать операции с драгоценными металлами и камнями. Об этом сообщают «Известия».
Отмечается, что такая мера призвана снизить теневой оборот в отрасли. Авторы инициативы утверждают, что операции с драгоценными металлами, камнями и ювелирными изделиями занимают первые позиции в схемах отмывания денег.
Так происходит в первую очередь потому, что сейчас финансовые организации не обязаны проверять подобные сделки. Согласно действующему законодательству, компании в сфере драгметаллов, в том числе и кредитные, могут самостоятельно определять источники происхождения финансов. О подозрительных операциях банки сообщают в Росфинмониторинг или напрямую в правоохранительные органы.
На данный момент законопроект, который обязал бы банки контролировать операции с драгметаллами, проходит необходимые процедуры для внесения в Кабмин.
16+
Фото: unsplash.com
Еще больше интересного на главной странице и в наших соцсетях: ВКонтакте, Telegram или Одноклассники