Российские банки обязали проверять операции на признаки мошенничества. Согласно новому федеральному закону, учреждения будут анализировать действия клиентов при получении наличных.
— Подозрения у кредитных организаций могут возникнуть, если при снятии денег в банкомате человек ведет себя нехарактерно: например, пытается снять нетипичную для него сумму денег в непривычном для него месте и в непривычное для него время суток. Также будут учитываться активность телефонных разговоров и смена номера для авторизации. Банк должен обратить внимание на то, что клиент пытается снять деньги в течение 24 часов после оформления кредита или если он накануне перевел на свой счет более 200 тыс. руб. по СБП со своего счета в другом банке, — рассказали РБК в ЦБ.
Данные нововведения необходимы в результативной борьбе с финансовыми аферистами. За время работы лимита клиент сможет обнаружить действия преступников и заблокировать карты. При этом людям, которых когда-либо подозревали в мошенничестве, ограничат выдачу средств через банкоматы до 100 тыс. руб.
16+
Фото: Самара-ГИС
Еще больше интересного на главной странице и в наших соцсетях: ВКонтакте, Telegram или Одноклассники.
