Самарскими таможенники возбудили сразу четыре дела. Два из них по статье «Незаконное образование юридического лица» и еще два — «Совершение валютных операций». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Так, в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Самарской таможни была раскрыта схема незаконного перевода за рубеж валюты с помощью подставных лиц и создания по подложным документам фирм-однодневок.
— Гражданка РФ предложила создать юридические лица через подставных лиц за денежное вознаграждение. Фирмы создавались в Самаре с целью совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте по подложным документам за рубеж. За период с 2017 по 2018 год с помощью созданных организаций за границу было выведено порядка 132 млн 257 тысяч рублей, — сообщила пресс-служба Самарской таможни.
В результате сотрудники самарской таможни возбудили два уголовных дела в отношении группы лиц за незаконное создание юридического лица через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Наказание за преступление предусмотрено в виде штрафа до 500 тысяч рублей или лишение свободы сроком до 5 лет.
Кроме того, в отношении неустановленных лиц возбуждено два уголовных дела — за совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов в крупном и особо крупном размерах. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет и штрафом в размере до 1 млн рублей.
16+
Фото: pixabay.com
Еще больше интересного на главной странице
