В России могут запретить денежные переводы больше 100 тысяч рублей без открытия счёта. Такие меры уже согласованы с ЦБ и Росфинмониторингом, сообщает «Российская газета» со ссылкой на заявление замдиректора Росфинмониторинга Германа Негляда.
Объясняется это тем, что с увеличением суммы перевода возрастают и потенциальные риски. Например, бывают случаи, когда многомиллионная операция совершается в рамках упрощенной идентификации через подставное лицо или на основе похищенных персональных данных, уточнил Негляд.
Из-за этого Росфинмониторинг выступает за то, чтобы при денежных переводах больше 100 тысяч рублей производилась не упрощенная, а полная идентификация клиента. Негляд напомнил, что для расчётов по электронным средствам платежа схожая норма работает давно.
— По закону, когда проводятся мелкие бытовые операции, то может вообще не быть идентификации. При определенном пороге (15, 40 тысяч рублей), если нет подозрений, операция может проводиться и без идентификации — отметил он.
Однако по переводам без открытия счёта до настоящего момента такой нормы не существовало.
16+
Фото: unsplash.com
Еще больше интересного на главной странице и в наших соцсетях: ВКонтакте, Telegram или Одноклассники
