Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по городу Самаре совместно с коллегами из Управления ФСБ России по Самарской области пресечена деятельность организованного преступного сообщества, участники которого обвиняются в незаконной банковской деятельности, легализации преступных доходов и выводе денежных средств за рубеж.
По версии следствия, двое жителей областного центра 1984 и 1987 годов рождения организовали преступное сообщество, состоящее из 10 человек. С января 2015 по август 2019 года банда обналичила крупные суммы денег, получив от этого доход, превышающий 500 миллионов рублей. Также члены преступного сообщества легализовали деньги на сумму более 19 миллионов рублей, и, используя подложные документы, совершили валютные операции по выводу 76 миллионов рублей за рубеж.
Оперативники задержали восьмерых членов сообщества на территории Самарского региона и двоих организаторов в Москве. Провели выемки служебных и бухгалтерских документов, установили и допросили более тысячи свидетелей. По изъятой документации назначены 120 бухгалтерских и более 10 криминалистических экспертиз.
В настоящий момент уголовное дело в отношении членов преступного сообщества планируется направить в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу. Наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму 120 миллионов рублей.
16+
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
Еще больше новостей на главной странице и в наших соцсетях: ВКонтакте, Telegram или Одноклассники.
