В Самарской области расследуется уголовное дело, фигурантами которого являются сразу 12 человек. Они подозреваются в «отмывании» крупной суммы денег.
По версии силовиков, житель Жигулевска, входивший в состав одной из адвокатских коллегий, решил заняться нелегальной банковской деятельностью. В помощь себе он привлек еще 11 женщин: менеджеров, юристов и бухгалтеров. В течение нескольких лет, с 2016 по июль 2019 года, подозреваемые направляли деньги, полученные незаконным путем,на возведение зданий в Тольятти которые принадлежали одному из обществ с ограниченной ответственностью, аффилированных руководителю группировки. В общей сложности, фигуранту удалось легализовать около 50 миллионов рублей.
Сейчас все 12 участников группировки задержаны. Полицейские провели более 10 обысков по местам жительства фигурантов и у контрагентов фирм-однодневок. Также, силовики изъяли служебную документацию и допросили возможных свидетелей.
Оперативно-разыскные мероприятия продолжаются, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
16+
Фото: pixabay.com
Еще больше интересного на главной странице и в наших соцсетях: Twitter, Facebook, «ВКонтакте» или Instagram.
