В Самарской области продолжается расследование уголовного дела в отношении бывшего адвоката из Тольятти. Ему вменяют организацию преступного сообщества, «отмывание» денег, занятие незаконной банковской деятельностью, а также ряд других правонарушений.
По версии следствия, фигурант занимался нелегальной деятельностью с 2017 года. Он создал преступное сообщество, через которое прошли не менее 29 жителей региона. За несколько лет подконтрольные им фирмы получили на свои счета 1,8 миллиарда рублей. Объем полученного незаконного дохода оценивается в 150 миллионов рублей.
– Полученные от преступной деятельности денежные средства в размере не менее 50 миллионов рублей были направлены на строительство зданий на территории города Тольятти с целью придания правомерного вида их владению, пользованию и распоряжению. Данные объекты недвижимости впоследствии также были зарегистрированы на организацию, аффилированную обвиняемому, – сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
Расследование дела находится на завершающей стадии.
16+
Фото: СУ СК РФ по Самарской области
Еще больше интересного на главной странице и в наших соцсетях: ВКонтакте, Telegram или Одноклассники.
