В Самарской области пресекли противоправную деятельность сотрудников группы микрокредитных компаний, связанную с выводом за рубеж более 2,5 млрд руб., предназначенных, в том числе, для финансирования террористической деятельности на территории РФ.
Специалисты регионального УСФБ установили, что бенефициары международного холдинга заключали фиктивные договоры с иностранными организациями.
Следственный комитет России возбудил уголовные дела по статьям о содействии террористической деятельности, совершении валютных операций с использованием подложных документов и неправомерном обороте денег.
Расследование продолжается.
16+
Фото: ГУ МВД по Самарской области
Больше новостей на главной странице и в наших соцсетях: ВКонтакте, Telegram или Одноклассники.
