В Самарской области раскрыли серию преступлений по «отмыванию» денег. Об этом сообщили в пресс-службе самарской таможни.
По версии следствия, 22-летняя уроженка Самарской области за отдельную плату находила подставных лиц для создания фирм, через которые по международным контрактам выводились крупные суммы денег за рубеж.
— При непосредственном контроле гражданки группой лиц за период с января по июнь 2018 года было создано четыре юридических лица, оформленных на разных людей. Эти фирмы с использованием подложных документов, представленных в банки Самары, осуществили вывод в Европу (Португалия, Венгрия, Испания) по подложным контрактам более 159 млн рублей. Лица, являющиеся по документам директорами организаций, к деятельности юридических лиц отношения не имеют. За предоставление своих персональных данных они получали денежное вознаграждение, — рассказали в ведомстве.
В отношении девушки и ряда лиц возбудили уголовные дела. Расследование продолжается.
16+
Фото: unsplash.com
Еще больше интересного на главной странице и в наших соцсетях: Twitter, Facebook, «ВКонтакте» или Instagram.
